根据《公司法》、《临泉农村商业银行股份有限公司章程》规定,经研究,决定召开临泉农村商业银行2021年临时度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间
拟定于2021年8月12日上午9:20-11:00
二、会议地点
中泉君临国际酒店三楼会议室(临泉城南新区教育东路)
三、会议出席对象
临泉农村商业银行股东。因故不能出席的股东可委托一名代理人出席。
四、会议议程安排
1.增补临泉农村商业银行董事会董事的议案;
2.听取审议《临泉农商银行增资扩股的方案》;
3.听取审议《临泉农商银行关联交易制度执行及关联交易情况的报告》;
4.其他事项。
五、股东出席会议登记办法
(一)会议登记手续
1.个人股东应持本人身份证(原件)、股权证(原件)办理登记手续。个人股东委托代理人出席的,代理人应持委托人的授权书、股东(委托人)身份证(复印件)、代理人身份证(原件)、股权证(原件)办理登记手续。
2.法人股东出席会议的,应由其法定代表人或法人股东授权的代理人持法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人和代理人身份证(原件、复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书和股权证(原件、复印件加盖公章)办理登记手续。
3.股东也可用电话、邮件、传真或信函方式登记。
(二)会议登记时间
2021年8月3日—8月11日之间工作日
上午8:00—11:00 下午3:00—5:30
(三)会议登记地点
临泉农村商业银行总行(前进西路66号甲)三楼办公室。
联系人:齐学斌
联系电话:0558-6519881 邮箱:532717672@qq.com
六、参加会议办法
1.参加会议的法人代表请携带法人公章及证件参加会议,参加会议的股东个人请携带本人身份证参加会议。
2.会场严格按照新冠肺炎疫情防控有关要求,排查风险隐患,确保安全;
3.会议期间,与会人员佩戴口罩,按座位号入座,不得随意走动,不得交头接耳,保持会场秩序;
4.参会人员提前进入会场,会议期间手机关闭或调至静音状态
附件:临泉农商银行股东大会授权书
临泉农商银行股东大会授权委托书(法人股东)(1).doc
临泉农商银行股东大会授权委托书(自然人股东)(1).doc
临泉农村商业银行董事会
2021年8月2日