根据《公司法》、《临泉农村商业银行股份有限公司章程》规定，经研究，决定召开临泉农村商业银行2021年临时度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

拟定于2021年8月12日上午9:20-11:00

二、会议地点

中泉君临国际酒店三楼会议室（临泉城南新区教育东路）

三、会议出席对象

临泉农村商业银行股东。因故不能出席的股东可委托一名代理人出席。

四、会议议程安排

1.增补临泉农村商业银行董事会董事的议案；

2.听取审议《临泉农商银行增资扩股的方案》；

3.听取审议《临泉农商银行关联交易制度执行及关联交易情况的报告》；

4.其他事项。

五、股东出席会议登记办法

（一）会议登记手续

1.个人股东应持本人身份证（原件）、股权证（原件）办理登记手续。个人股东委托代理人出席的，代理人应持委托人的授权书、股东（委托人）身份证（复印件）、代理人身份证（原件）、股权证（原件）办理登记手续。

2.法人股东出席会议的，应由其法定代表人或法人股东授权的代理人持法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人和代理人身份证（原件、复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书和股权证（原件、复印件加盖公章）办理登记手续。

3.股东也可用电话、邮件、传真或信函方式登记。

（二）会议登记时间

2021年8月3日—8月11日之间工作日

上午8:00—11:00 下午3:00—5:30

（三）会议登记地点

临泉农村商业银行总行（前进西路66号甲）三楼办公室。

联系人：齐学斌

联系电话：0558-6519881 邮箱：532717672@qq.com

六、参加会议办法

1.参加会议的法人代表请携带法人公章及证件参加会议，参加会议的股东个人请携带本人身份证参加会议。

2.会场严格按照新冠肺炎疫情防控有关要求，排查风险隐患，确保安全；

3.会议期间，与会人员佩戴口罩，按座位号入座，不得随意走动，不得交头接耳，保持会场秩序；

4.参会人员提前进入会场，会议期间手机关闭或调至静音状态

附件：临泉农商银行股东大会授权书

  临泉农商银行股东大会授权委托书（法人股东）(1).doc

  临泉农商银行股东大会授权委托书（自然人股东）(1).doc

                                                                     临泉农村商业银行董事会

                                                                         2021年8月2日